Типологии финансовых махинаций

Подробно и в доступной форме рассмотрены аспекты теории и практики российского и международного опыта изучения анализа типологий финансовых махинаций. Материал направлен на получение знаний в области выявления, описания, формализации и верификации типологий наиболее характерных финансовых махинаций и связанных с ними предикатных преступлений, а также овладения знаниями о методах выявления фактов отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) на основе анализа и обобщения накопленного эмпирического опыта, приобретения навыков поиска закономерностей в схемах ОД/ФТ, приемов их обобщения и формализации, изучения технологий поиска формализованных признаков типологий.
Соответствует ФГОС ВО последние поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция».