Назад к ""
Финансовый мониторинг
- Авторы:
- Вид издания:Учебник
- Уровень образования:Бакалавриат, Магистратура
- Год издания:2023
- Объем:161 стр.
- Издательство:КноРус
- Язык:Русский
- ISBN:978-5-406-11280-9
- Темы:
- ОКСО:
- EAN:9785406112809
- Ключевые слова:финансовый мониторинг, теневой капитал, ПОД/ФТ/ФРОМУ, преступные доходы, финансирование терроризма, финансирование распространения оружи
Библиографическое описание
Скопировать
Аннотация:
Освещены основы организации противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в финансовой системе. Рассмотрена экономическая сущность преступной деятельности, воздействие кругооборота капитала теневой экономики, отмывания денег и финансирования терроризма на состояние финансов и экономики. Охарактеризована деятельность международных организаций, регулирующих противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, и механизмы внедрения антиотмывочных стандартов в деятельность финансовых организаций. Раскрыта сущность функционирования антиотмывочной системы в РФ.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждениях высшего образования, обучающихся по направлению «Экономика».
Содержание